证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2021-临 015 号
白银有色集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色办公楼
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,415,566,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.1361
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投
票与网络投票相结合的方式召开并表决，陕西锦路律师事务所贾鑫和刘欣莹律师
通过现场方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，公司董事夏桂兰、柏薇、王萌、张江雪、满
莉、张传福、崔少华、张有全、陈景善因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，公司监事王军锋、许齐、王磊、王立勇因工
作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书孙茏出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：2021 年日常关联交易预计的提案
1.01 议案名称：与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日
常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 447,786,486 99.9746 113,700 0.0254 0 0.0000
1.02 议案名称：与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,415,452,799 99.9979 113,700 0.0021 0 0.0000
1.03 议案名称：与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限
公司和中信银行兰州分行的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,969,802,827 99.9969 92,400 0.0031 0 0.0000
1.04 议案名称：与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,415,474,099 99.9982 92,400 0.0018 0 0.0000
1.05 议案名称：与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限
公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,893,479,058 99.9968 92,400 0.0032 0 0.0000
2、议案名称：关于向各金融机构申请综合授信的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,415,474,099 99.9982 92,400 0.0018 0 0.0000
3、议案名称：2021 年度担保计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,415,466,199 99.9981 100,300 0.0019 0 0.0000
4、议案名称：关于为拉萨海鼎缘物资有限公司提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 2,518,562,455 87.0399 375,009,003 12.9601 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 议案名称：关于选举董事及增补董事会专门委员会委员的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举王彬同志 5,415,417,200 99.9972 是
为公司董事的
提案
5.02 选举杜军同志 5,415,420,699 99.9973 是
为公司董事的
提案
6.00 议案名称：关于选举独立董事及增补董事会专门委员会委员的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举王玉梅为 5,415,417,200 99.9972 是
公司独立董事
的提案
7.00 议案名称：关于更换公司监事的提案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选举武威同志 5,415,418,574 99.9972 是
为公司监事的
提案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.00 2021 年日常关
联交易预计的
提案
1.01 与白银有色产 72,89 99.8443 113,7 0.1557 0 0.0000
业集团有限责 1,183 00
任公司及其下
属子公司之间
的日常关联交
易
1.02 与甘肃晶虹储 287,6 99.9604 113,7 0.0396 0 0.0000
运有限责任公 37,43 00
司的日常关联 9
交易
1.03 与青海中信国 91,98 99.8997 92,40 0.1003 0 0.0000
安锂业发展有 7,467 0
限公司、中信重
工机械股份有
限公司和中信
银行兰州分行
的日常关联交
易
1.04 与格尔木安昆 287,6 99.9678 92,40 0.0322 0 0.0000
物流有限公司 58,73 0
的日常关联交 9
易
1.05 与甘肃省新业 268,5 99.9656 92,40 0.0344 0 0.0000
资产经营有限 83,75 0
责任公司、拉萨 5
海鼎缘物资有
限公司的关联
交易
3 2021 年度担保 287,6 99.9651 100,3 0.0349 0 0.0000
计划的提案 50,83 00
9
4 关于为拉萨海 268,5 99.9577 113,7 0.0423 0 0.0000
鼎缘物资有限 62,45 00
公司提供担保 5
的提案
5.00 关于选举董事
及增补董事会
专门委员会委
员的提案
5.01 选举王彬同志 287,6 99.9481
为公司董事的 01,84
提案 0
5.02 选举杜军同志 287,6 99.9493
为公司董事的 05,33
提案 9
6.00 关于选举独立
董事及增补董
事会专门委员
会委员的提案
6.01 选举王玉梅为 287,6 99.9481
公司独立董事 01,84
的提案 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 1.01 项议案，即与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日
常关联交易，中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、
甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集团有限公司、甘肃省经济合作有
限公司作为关联股东回避表决；第 1.03 项议案，即与青海中信国安锂业发展有
限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易，中信
国安集团有限公司、中国中信集团有限公司作为关联股东回避表决；第 1.05 项，
即与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司的关联交易，
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、
甘肃省经济合作有限公司作为关联股东回避表决。第 4 项议案，即关于为拉萨海
鼎缘物资有限公司提供担保的提案, 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、
甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司作为关联股东回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所
律师：贾鑫、刘欣莹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
白银有色集团股份有限公司
2021 年 3 月 2 日
