证券代码：601212         证券简称：白银有色        公告编号：2021—临 034 号


                    白银有色集团股份有限公司

              第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    白银有色集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 6 月 18 日通过
电子邮件、电话及传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十九次
会议的通知。公司第四届董事会第二十九次会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名。

    本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会
议的召集、召开及所作决议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于“十四五”发展规划的提案》
    “十四五”时期是公司高质量发展的关键期，为了不断提高公司核心竞争力，
公司结合自身实际情况，编制了《白银有色集团股份有限公司“十四五”发展规
划》。

    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于为甘肃德福新材料有限公司提供担保的提案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司为甘肃德福新材料有限公司提

供担保的公告》（公告编号：2021-临035号）。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。

                                     1
    （三）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的提案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》

（公告编号：2021-临036号）。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    本提案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                       白银有色集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 29 日




                                  2