证券代码：601216            证券简称：君正集团         公告编号：临2019-005号


             内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议通知于 2019 年 1 月 5 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式
送达公司 7 位董事，会议于 2019 年 1 月 15 日 14:00 以通讯方式召开。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄辉
先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经公司全体董事审议，通过了《关于全资子公司为孙公司提供担保额度的
议案》。

    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于全资子公司为孙公司提供担保额度的
公告》（临 2019-006 号）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 1 月 16 日




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