证券代码：601216        证券简称：君正集团         公告编号：临2020-012号


            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
            第四届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十四次会议通知于 2020 年 2 月 12 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方
式送达公司 7 位董事，会议于 2020 年 2 月 17 日 15:30 以通讯方式召开。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄
辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全
体董事审议，会议对下列事项作出决议：

    一、审议通过《关于公司全资控股公司珠海奥森投资有限公司拟向北京博
晖创新生物技术股份有限公司以出售资产认购北京博晖创新生物技术股份有限
公司非公开发行股份，同时以现金认购北京博晖创新生物技术股份有限公司配
套融资股份，以及签订相关协议的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资控股公司拟以出售资产及
现金认购的方式认购非公开发行股份暨关联交易的公告》（临 2020-014 号）。
    本项议案涉及关联交易，关联董事翟晓枫先生回避表决。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于公司全资控股公司拉萨经济技术开发区盛泰信息科技
发展有限公司拟对河北大安制药有限公司增资及签订<增资协议>的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资控股公司拟对河北大安制
药有限公司增资暨关联交易的公告》（临 2020-015 号）。

                                     1
本项议案涉及关联交易，关联董事翟晓枫先生回避表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。


                                    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                  董事会
                                              2020 年 2 月 18 日




                                2