证券代码：601216         证券简称：君正集团          公告编号：临2021-037号


             内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。
会议于 2021 年 8 月 26 日 10:00 以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，
会议对下列事项作出决议：

    一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2021 年半年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《君正集团 2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司信息披露
管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团信息披露管理制度》（2021 年修订）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司内幕信息
知情人管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《君正

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集团内幕信息知情人管理制度》（2021 年修订）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于修订<内蒙古君正能源化工集团股份有限公司金融工具
管理办法>的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团金融工具管理办法》（2021 年修订）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                        内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 8 月 27 日




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