证券代码：601222         证券简称：林洋能源          公告编号：临 2021-40




                   江苏林洋能源股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2021 年 5 月 17 日在江苏启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召
开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通
知于 2021 年 5 月 12 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》

与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。
经与会监事认真审议，通过了以下决议：


    一、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》
    随着公司海外销售规模迅速扩张，汇率波动将会对公司经营效益产生一定影

响。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影
响，提升公司风险抵御能力，基于公司经营战略的需要，公司及控股子公司拟与
境内外金融机构开展外汇衍生品交易，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、
外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。本次申请交易金额为任意时点
最高余额不超过 5,000 万美元（或等值外币），自董事会审批通过之日起至 2021

年度股东大会召开之日止。公司董事会授权经营层在上述额度范围内根据业务情
况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请，授权董事长或财务负责人在上述额
度范围以内与相关金融机构签署合同文本及其它相关文件（包括该等文件的修正
及补充）。
    监事会经审议后认为：本次公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，主

要是为了规避和防范汇率波动风险。公司开展外汇衍生品交易事项审议程序合法


                                    1
合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意开展外汇
衍生品交易业务。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                            江苏林洋能源股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2021 年 5 月 18 日




                                   2