证券代码：601222           证券简称：林洋能源           公告编号：临 2021-59



                   江苏林洋能源股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江苏林洋能源股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日在江苏省启东市林洋路 666
号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十三次会议。本
次会议通知提前 2 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，召集人在会议上进
行了说明。会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列
席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表
决，通过了以下决议：

    一、审议并通过了《关于公司与五河县人民政府签订投资合作协议的议案》
    在国家“碳达峰、碳中和”目标下，新能源发电将成为实现碳中和目标的关
键路径。公司与安徽省五河县人民政府签订投资合作协议，在五河县通过“风光
储+”模式与地方特色相结合的方式，投资建设 1.5GW 光伏发电项目、0.5GW 风
力发电项目，以及 400MW/800MWh 储能项目，项目总投资 108 亿元人民币；并据
此通过产业延伸，在五河经济开发区内投资建设年产 2.5GW 高效太阳能光伏发电
用双面电池组件项目，项目总投资 9 亿元人民币。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2021-60）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》




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    鉴于上述议案一需提交股东大会审议，公司拟定于 2021 年 8 月 2 日在江苏
林洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2021 年第一次
临时股东大会。
    表决结果：同意票 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                                江苏林洋能源股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2021 年 7 月 17 日




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