证券代码：601226            证券简称：华电重工         公告编号：临 2020-001


                     华电重工股份有限公司
  关于 2019 年第二次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次


2019 年第二次临时股东大会


2、 股东大会召开日期： 2020 年 1 月 21 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码        股票简称             股权登记日
         Ａ股         601226         华电重工             2019/12/12




二、     取消议案的情况说明


1、 取消议案名称


序号               议案名称
                   《关于现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司 100%股权暨关联
         1
                   交易的议案》

         2         《关于变更部分募投项目的议案》
2、 取消议案原因


    鉴于收购华电郑州机械设计研究院有限公司 100%股权的审计报告、资产评
估报告已过期，经审慎研究，公司决定取消已提交 2019 年第二次临时股东大会
审议的《关于现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司 100%股权暨关联交易
的议案》、《关于变更部分募投项目的议案》，公司 2019 年第二次临时股东大会
不再就上述两项议案进行投票表决。


三、   除了上述取消议案及公司于 2019 年 12 月 20 日披露的《关于 2019 年第
   二次临时股东大会的延期公告》所述延期后的股东大会召开日期外，于 2019
   年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、   取消议案后股东大会的有关情况


1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2020 年 1 月 21 日   14 点
   召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110
   会议室


2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 21 日
                      至 2020 年 1 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
         关于修改公司章程并办理相应工商变更登
  1                                                              √
         记的议案
累积投票议案
 2.00    关于补选公司独立董事的议案                     应选独立董事（1）人
 2.01    王琨                                                    √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过，相关内容详见
公司于 2019 年 12 月 7 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告和公司于 2019
年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的股东大会会议
资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                                 华电重工股份有限公司董事会
                                                             2020 年 1 月 17 日
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

华电重工股份有限公司：

    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 21
日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


  序号              非累积投票议案名称          同意      反对     弃权

             关于修改公司章程并办理相应工
    1
             商变更登记的议案


  序号               累积投票议案名称                    投票数
  2.00       关于补选公司独立董事的议案
  2.01       王琨




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：




                                         委托日期：          年   月      日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。