证券代码：601226      证券简称：华电重工      公告编号：临2020-044



                     华电重工股份有限公司
           第四届董事会第二次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次临时会议通知于 2020 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于
2020 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表
决的董事 9 名。本次会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》
与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投
票表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于公司推行领导班子任期制和契约化管理的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    为认真贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部
署，有效激发企业微观主体活力，切实将“双百行动”改革方案实施
落地，公司依据国务院国资委《“双百企业”推行经理层成员任期制
和契约化管理操作指引》，经过广泛调查研究、深入思考分析，决定
在公司领导班子成员推行任期制和契约化管理。
    独立董事意见：“为深化企业改革，激发企业活力，切实将“双
百行动”改革方案实施落地，公司依据国务院国资委《“双百企业”
推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》，经过调查研究，结
合自身实际，在公司领导班子推行任期制和契约化管理。公司推行领
导班子任期制和契约化管理，明确了领导班子成员的责任、权利和义
务，通过严格的任期管理和目标考核，有利于激发经营管理人员的潜
力和活力，有利于公司持续、稳定、高质量发展。”


     上网公告附件
    （一）公司独立董事对第四届董事会第二次临时会议所审议事项
的独立意见


   特此公告。


                                  华电重工股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十月十二日



    报备文件

    （一）公司第四届董事会第二次临时会议决议