证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2021-043
华电重工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电
发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 753,980,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.6079%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网
络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事田立先生、袁新勇先生、
独立董事郑新业先生、王琨女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事周云山先生、李更祥先生
因工作原因未能出席会议；
3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其
他 3 名高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 753,604,741 99.9500 376,050 0.0498 200 0.0002
2、议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 753,604,741 99.9500 140,750 0.0186 235,500 0.0314
3、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 753,604,741 99.9500 326,250 0.0432 50,000 0.0068
4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 753,604,741 99.9500 190,550 0.0252 185,700 0.0248
5、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 753,723,841 99.9658 257,150 0.0342 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 753,604,741 99.9500 190,550 0.0252 185,700 0.0248
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021
年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 24,484,385 98.4865 376,050 1.5126 200 0.0009
8、议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 753,604,741 99.9500 190,750 0.0252 185,500 0.0248
9、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度审计机构和内部控制审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 753,604,741 99.9500 376,250 0.0500 0 0.0000
10、 议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 24,484,385 98.4865 190,750 0.7672 185,500 0.7463
11、 议案名称：关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司
5,000 万元银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 753,604,741 99.9500 376,250 0.0500 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 753,604,741 99.9500 140,550 0.0186 235,700 0.0314
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于补选公司独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 黄阳华 753,604,841 99.9501 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2020 年度利
5 24,603,485 98.9656 257,150 1.0344 0 0.0000
润分配方案
关于公司 2020 年
度日常关联交易
7 执行情况和 2021 24,484,385 98.4865 376,050 1.5126 200 0.0009
年度日常关联交
易预计的议案
关于聘请公司
2021 年度审计机
9 24,484,385 98.4865 376,250 1.5135 0 0.0000
构和内部控制审
计机构的议案
关于与中国华电
集团财务有限公
10 24,484,385 98.4865 190,750 0.7672 185,500 0.7463
司签署《金融服务
协议》的议案
关于为全资子公
司武汉华电工程
装备有限公司
11 24,484,385 98.4865 376,250 1.5135 0 0.0000
5,000 万元银行授
信提供担保的议
案
关于变更注册资
12 本并相应修改公 24,484,385 98.4865 140,550 0.5653 235,700 0.9482
司章程的议案
关于补选公司独
13.01 立董事的议案 候 24,484,485 98.4869
选人：黄阳华
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会议案 7、议案 10 涉及关联交易，涉及的关联股
东为中国华电科工集团有限公司。在对议案 7、议案 10 的表决中，
关联股东中国华电科工集团有限公司已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、律师见证结论意见：
“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》
等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大
会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过
的决议合法有效。”
四、 备查文件目录
1、公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司 2020 年
年度股东大会的法律意见书。
华电重工股份有限公司
2021 年 6 月 18 日