公司简称：广州港                   公司代码：601228




           广州港股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料




                   2019 年 11 月
广州港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料



                                  目         录
广州港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会须知 ...... - 2 -

广州港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程 .. - 4 -

议案一:关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案- 5 -




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   广州港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会须知

各位股东及股东代理人：
     广州港股份有限公司（下称“公司”）为了维护全体股东的合法
权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司 2019
年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序
和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东大
会议事规则》的规定，特制定本须知。
     一、参加大会的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股
东大会资料，方可出席会议。
     二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调
至静音状态，不要大声喧哗。
     三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
由公司统一安排发言和解答。
     四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公
司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数
多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
     五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向
公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。
     六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。
公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回
答股东的问题。全部发言及回答问题的时间控制在 30 分钟。
     七、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关
的发言结束后，即进行大会表决。
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     八、表决方式。
     本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
     股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。选
举董事的议案采用累积投票制，股东应针对议案候选人进行投票。
   （一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在
现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视
为弃权。
   （二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投
票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网
络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。
     根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表
决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
     九、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放
礼品。
     十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。


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                                                        2019 年 11 月 19 日




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广州港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议召集人：公司董事会
     二、会议时间： 2019 年 11 月 19 日 9：00
     三、会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会
议室
     四、会议主持人：李益波董事长
     五、会议议程：
    （一）主持人宣布会议开始，介绍参加会议的股东和股东代理人
人数及所持有表决权的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高级
管理人员和中介机构代表
    （二）宣布本次会议议案表决方式
    （三）推选计票、监票代表
    （四）审议各项议案
    （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
    （六）股东投票表决
    （七）统计现场投票结果
    （八）休会 15 分钟
    （九）宣布现场表决结果
    （十）见证律师宣读法律意见书




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议案一


  关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案


各位股东及股东代理人：
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄
波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通
过之日起至公司第二届董事会任期届满止。
     公司第二届董事会第四十二次会议已经审议通过了该议案，现提
请股东大会审议。
     附件：董事候选人简历


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附件

                              黄波先生简历


       黄波先生，1973 年 9 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学
位，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党
委副书记、副董事长、总经理。1995 年 7 月参加工作，曾任广州港
务局办公室副主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局办公室
主任，2012 年 4 月至 2015 年 9 月任广州港务局港务监督管理处处长，
2015 年 9 月至 2019 年 1 月任广州港务局党委委员、副局长，2019 年
1 月至 2019 年 10 月任广州市港务局党组成员、副局长，2019 年 10
月至今任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。




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