证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2021-026
广州港股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 04 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706
会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,182,010,257
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 83.6728
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人。
3. 公司董事会秘书马楚江先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：广州港股份有限公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,181,992,457 99.9996 17,800 0.0004 0 0.0000
2. 议案名称：广州港股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,181,992,457 99.9996 0 0.0000 17,800 0.0004
3. 议案名称：广州港股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,181,992,457 99.9996 0 0.0000 17,800 0.0004
4. 议案名称：广州港股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,181,951,157 99.9988 41,300 0.0007 17,800 0.0005
5. 议案名称：广州港股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,181,968,957 99.9992 41,300 0.0008 0 0.0000
6. 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,181,951,157 99.9988 41,300 0.0007 17,800 0.0005
7. 议案名称：关于公司申请 2021 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,181,835,357 99.9966 157,100 0.0030 17,800 0.0004
8. 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 492,236,243 99.9644 157,100 0.0319 17,800 0.0037
9. 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2020
年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,937,729,417 99.9964 157,100 0.0032 17,800 0.0004
10. 议案名称：关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公
司申请委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 492,236,243 99.9644 157,100 0.0319 17,800 0.0037
11. 议案名称：关于公司继续为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,181,812,157 99.9961 180,300 0.0034 17,800 0.0005
12. 议案名称：广州港股份有限公司董事、监事 2020 年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,181,835,357 99.9966 157,100 0.0030 17,800 0.0004
13. 议案名称：关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,181,992,457 99.9996 0 0.0000 17,800 0.0004
14. 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限
公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,181,992,457 99.9996 0 0.0000 17,800 0.0004
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 4,689,599,114 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 492,198,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 171,300 80.5738 41,300 19.4262 0 0.0000
其 中: 市值
50 万 以 下
普通股股
东 171,300 80.5738 41,300 19.4262 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
号 （%） （%）
5 广州港股份有 492,369,843 99.9916 41,300 0.0084 0 0.0000
限公司 2020 年
度利润分配方
案
8 关于公司 2020 492,236,243 99.9644 157,100 0.0319 17,800 0.0037
年度日常关联
交易执行情况
及 2021 年度日
常关联交易预
计的议案
9 关于公司与中 248,130,303 99.9296 157,100 0.0633 17,800 0.0071
国远洋海运集
团有限公司及
其控股子公司
2020 年度关联
交易执行情况
及 2021 年度关
联交易预计的
议案
10 关 于 公 司 向 控 492,236,243 99.9644 157,100 0.0319 17,800 0.0037
股股东广州港
集团有限公司
及其控股子公
司申请委托贷
款额度的议案
14 关于修订《广州 492,393,343 99.9963 0 0.0000 17,800 0.0037
港股份有限公
司章程》《广州
港股份有限公
司股东大会议
事规则》《广州
港股份有限公
司董事会议事
规则》的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 14 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代
表所持表决权过半数同意，其中第 14 项议案为特别决议，已获得出席会议的有
表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 5、8、9、10、
14 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 8、
10，广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 4,689,599,114 股表决权回避
了对该两项议案的表决；对于议案 9，关联股东中国远洋运输有限公司持有的
244,105,940 股表决权回避了对该议案的表决，关联股东上海中海码头发展有限
公司未参与投票。本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司 2020 年度独立
董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：胡光建、陈雪仪
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 广州港股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
广州港股份有限公司
2021 年 5 月 6 日