证券代码:601228            证券简称:广州港         公告编号:2021-030



                      广州港股份有限公司
      关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2022 年 4 月 17 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
监事。
    （三）会议时间：2022 年 4 月 27 日 11:00
           会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
           会议召开方式：现场表决
    （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。
    （五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《广州港股份有限公司 2022 年第一季度报告》
    根据《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会
在认真审议了公司编制的 2022 年第一季度报告后，提出如下审核意见：
    1.公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    2.公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财
务状况。
    3.在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行

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为。
   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       特此公告。


                                              广州港股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 29 日




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