证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-035
广州港股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,431,533,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.7018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李益波先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人；独立董事吉争雄先生、肖胜方先生因工作原
因请假。
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人；监事温东伟先生因工作原因请假。
3、公司董事会秘书马楚江先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,533,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,505,850 99.9994 27,200 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,505,850 99.9994 27,200 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,505,850 99.9994 27,200 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：广州港股份有限公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,533,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：广州港股份有限公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,484,250 99.9991 48,800 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司申请 2022 年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,472,650 99.9988 60,400 0.0012 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 741,892,336 99.9943 41,600 0.0057 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2021 年
度关联交易发生情况及 2022 年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,940,842,222 99.9999 2,800 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 741,355,836 99.9220 550,900 0.0742 27,200 0.0038
11、 议案名称：公司董事、监事 2021 年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,442,650 99.9983 90,400 0.0017 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,505,850 99.9994 0 0.0000 27,200 0.0006
13、 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司
股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,505,850 99.9994 0 0.0000 27,200 0.0006
14、 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》《广州港
股份有限公司对外担保管理办法》《广州港股份有限公司关联交易决策制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,431,467,050 99.9987 38,800 0.0007 27,200 0.0006
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 肖胜方 5,283,247,049 97.2699 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 4,689,599,114 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持 股 1%-
5% 普 通 股
股东 738,780,631 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 3,153,305 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 202,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 2,950,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 广州港股份有 741,9 100.000 0 0.0000 0 0.0000
限公司 2021 年 33,93 0
度利润分配方 6
案
8 关于公司 2021 741,8 99.9943 41,60 0.0057 0 0.0000
年度日常关联 92,33 0
交易执行情况 6
及 2022 年度日
常关联交易预
计的议案
9 关于公司与中 251,2 99.9989 2,800 0.0011 0 0.0000
国远洋海运集 43,10
团有限公司及 8
其控股子公司
2021 年度关联
交易发生情况
及 2022 年度关
联交易预计的
议案
10 关于公司与广 741,3 99.9220 550,9 0.0742 27,20 0.0038
州港集团财务 55,83 00 0
有限公司签署 6
《金融服务协
议》的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 15 项议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东
代表所持表决权过半数同意，其中第 13 项议案为特别决议，已获得出席会议的
有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 5、8、9、
10 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案 8、
10，广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 4,689,599,114 股表决权回
避了对该两项议案的表决；对于议案 9，关联股东中国远洋运输有限公司持有的
244,105,940 股表决权回避了对该议案的表决，关联股东上海中海码头发展有限
公司持有 246,582,088 股表决权回避了对该议案的表决。本次股东大会还听取了
《广州港股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：陈雪仪、罗杰
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广州港股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广州港股份有限公司
2022 年 5 月 11 日