证券代码:601228            证券简称:广州港              公告编号:2023-029
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称：20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤
港 01

                       广州港股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开了第四
届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董
事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任梁敬先生（简历附后）为公司第四届
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
    梁敬先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，
并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。
在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将梁敬先生的董事会秘书任职
申请提交上海证券交易所审核并获得无异议通过，其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见如下：
    1.经审阅相关人员履历，公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员、
董事会秘书均具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的
任职资格，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除以及受
到中国证监会或其他有关部门处罚的情况，符合《公司法》《公司章程》等有关
上市公司高级管理人员任职资格的规定。
    2.同意聘任梁敬先生为公司第四届董事会秘书。
    3.本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    特此公告。



                                        广州港股份有限公司董事会

                                                2023 年 5 月 19 日




                       梁敬先生简历


    梁敬先生，1976 年 10 月出生，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级
经济师，中国国籍，无境外居住权。1999 年 7 月参加工作，曾任广州港集团有
限公司办公室副主任，广州港南沙汽车码头有限公司总经理、党总支书记，广州
港海嘉汽车码头有限公司董事长、总经理、党支部书记，广州港近洋港口管理有
限公司总经理、党支部书记，广州港股份有限公司生产业务部党支部书记。现任
广州港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、企业管理部部长。