证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2019-035
环旭电子股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部 B 栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路
169 号 B 栋 1 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,796,189,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
82.5484
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董
事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，石孟国先生参加会议，其他监事因工作原因
无法出席本次会议；
3、公司董事会秘书史金鹏先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,795,312,020 99.9512 2,200 0.0001 874,978 0.0487
2、 议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,795,312,020 99.9512 2,200 0.0001 874,978 0.0487
3、 议案名称：关于《2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,795,312,020 99.9512 2,200 0.0001 874,978 0.0487
4、 议案名称：关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,795,312,020 99.9512 2,200 0.0001 874,978 0.0487
5、 议案名称：关于《2018 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,795,312,020 99.9512 2,200 0.0001 874,978 0.0487
6、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,754,715,149 97.6910 40,599,071 2.2603 874,978 0.0487
7、 议案名称：关于 2019 年度银行授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,746,829,134 97.2520 48,452,386 2.6975 907,678 0.0505
8、 议案名称：关于 2019 年度金融衍生品交易预测报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,795,312,020 99.9512 2,200 0.0001 874,978 0.0487
9、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,795,311,926 99.9512 2,226 0.0001 875,046 0.0487
10、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,795,312,020 99.9512 2,200 0.0001 874,978 0.0487
11、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
12、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
13、 议案名称：关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,751,501,151 97.5121 43,780,369 2.4374 907,678 0.0505
14、 议案名称：关于修订公司《取得或处分资产处理程序》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,792,098,022 99.7722 3,183,498 0.1772 907,678 0.0506
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
2 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
3 关于《2018 年度财务决算报告》的议案 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
4 关于《2018 年年度报告及其摘要》的议案 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
5 关于《2018 年度利润分配方案》的议案 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
6 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资 52,867,547 56.0384 40,599,071 43.0341 874,978 0.9275
的议案
7 关于 2019 年度银行授信额度预计的议案 44,981,532 47.6794 48,452,386 51.3585 907,678 0.9621
8 关于 2019 年度金融衍生品交易预测报告的 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
议案
9 关于续聘财务审计机构的议案 93,464,324 99.0701 2,226 0.0024 875,046 0.9275
10 关于续聘内部控制审计机构的议案 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
11 关于 2018 年度日常关联交易的议案 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
12 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 93,464,418 99.0702 2,200 0.0023 874,978 0.9275
13 关于修订公司《内部财务资助管理办法》的 49,653,549 52.6317 43,780,369 46.4062 907,678 0.9621
议案
14 关于修订公司《取得或处分资产处理程序》 90,250,420 95.6634 3,183,498 3.3744 907,678 0.9622
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：11、关于 2018 年度日常关联交易的议案；12、
关于 2019 年度日常关联交易预计的议案。
应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公
司
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈莹莹、林达
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
环旭电子股份有限公司
2019 年 4 月 26 日
