证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2019-045
环旭电子股份有限公司
关于调整回购公司股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份用途：回购股份将全部用于后续的员工持股计划
回购股份价格：不超过人民币 13.50 元/股（含 13.50 元/股）
回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超
过人民币 2 亿元（含 2 亿元）
回购股份期限：自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起不超过 6 个
月。
特别风险提示：本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格
上限，导致回购方案无法实施的风险。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》第二十五条
的规定和公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理回购股份相关事宜的议案》的授权，于 2019 年 5 月 14 日召开的第四
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，具
体内容如下：
一、回购公司股份方案简介
公司于 2019 年 1 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、2019 年 2 月 14
日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购股份方案的议案》，拟回购股份总金额不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超
过人民币 2 亿元（含 2 亿元）；回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日
起六个月内；回购股份的价格为不超过人民币 11.00 元/股（含 11.00 元/股）；假
设按回购金额上限 2 亿元、回购价格上限 11.00 元/股测算，预计回购股份数量为
18,181,818 股。上述具体内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上海证券交易所网
1
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、回购公司股份方案的实施情况
截止 2019 年 5 月 13 日，公司回购期间时间已经过半，由于公司股价持续超
出回购方案披露的价格上限，尚未开始回购。具体内容详见公司于 2019 年 3 月
5 日、4 月 2 日、5 月 7 日和 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。
三、本次调整回购公司股份方案的内容
本次调整回购公司股份方案涉及回购股份价格、回购股份数量和回购股份占
公司总股本的比例等事项，具体调整内容如下：
1、 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
调整前：
按本次回购金额人民币 1—2 亿元、回购价格上限 11.00 元/股测算，情况如
下：
拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额
回购用途 回购实施期限
（股） 的比例 （万元）
自股东大会审议
用于员工持 9,090,910- 通过回购股份方
0.42%-0.84% 10,000—20,000
股计划 18,181,818 案之日起六个月
内
调整后：
按本次回购金额人民币 1—2 亿元、回购价格上限 13.50 元/股测算，情况如
下：
拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额
回购用途 回购实施期限
（股） 的比例 （万元）
自股东大会审议
用于员工持 7,407,408- 通过回购股份方
0.34%-0.68% 10,000—20,000
股计划 14,814,814 案之日起六个月
内
2、 拟回购的价格
调整前：
公司本次回购股份的价格不超过人民币 11.00 元/股（含 11.00 元/股）。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股
及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交
易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
2
调整后：
公司本次回购股份的价格不超过人民币 13.50 元/股（含 13.50 元/股）。
如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股
及等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交
易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
3、拟回购股份的数量、金额及资金来源
调整前：
本次回购股份的资金总额拟不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民
币 2 亿元（含 2 亿元），资金来源全部为公司自有资金。假设按回购金额上限 2
亿元、回购价格上限 11.00 元/股测算，预计回购股份数量为 18,181,818 股，占公
司目前总股本的 0.84%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份
数量为准。
调整后：
本次回购股份的资金总额拟不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民
币 2 亿元（含 2 亿元），资金来源全部为公司自有资金。假设按回购金额上限 2
亿元、回购价格上限 13.50 元/股测算，预计回购股份数量为 14,814,814 股，占公
司目前总股本的 0.68%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份
数量为准。
4、 预计回购后公司股权结构的变动情况
调整前：
假设按照回购数量为 18,181,818 股测算，预计公司股权结构变动情况如下：
回购后
回购前
股份类别 若回购股份全部用于后续 若未能实施员工持股计
员工持股计划 划，回购股份全部注销
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件
- - 18,181,818 0.84% - -
股份
无限售条件
2,175,923,580 100.00% 2,157,741,762 99.16% 2,157,741,762 100.00%
股份
总股本 2,175,923,580 100.00% 2,175,923,580 100.00% 2,157,741,762 100.00%
调整后：
3
假设按照回购数量为 14,814,814 股测算，预计公司股权结构变动情况如下：
回购后
回购前
股份类别 若回购股份全部用于后续 若未能实施员工持股计
员工持股计划 划，回购股份全部注销
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件
- - 14,814,814 0.68% - -
股份
无限售条件
2,175,923,580 100.00% 2,161,108,766 99.32% 2,161,108,766 100.00%
股份
总股本 2,175,923,580 100.00% 2,175,923,580 100.00% 2,161,108,766 100.00%
除上述调整外，公司 2019 年 3 月 1 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》其他事项无变化。
四、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析
本次调整回购股份方案是依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细
则》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况所进行的必要调整，
有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权
益的情形。
五、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益
等产生的影响说明
本次调整回购股份方案不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响
的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次调整回购股份方案是公司出于维护公司价值及股东权
益，并进一步结合公司近期股价表现等实际情况所出的审慎决定。公司经营情况、
财务状况良好，以自有资金及集中竞价交易方式实施本次回购不会对公司经营有
重大影响。本次调整合理、可行。本次修订程序符合《上海证券交易所上市公司
回购股份实施细则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司中小股东
利益的情况。因此，我们同意本次调整回购股份方案。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2019 年 5 月 15 日
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