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公司公告

环旭电子:第四届董事会第十五次会议决议公告2019-11-30  

						 证券代码:601231            证券简称:环旭电子            公告编号:临 2019-087


      环旭电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
    (二)会议通知和材料于 2019 年 11 月 22 日以书面、传真及邮件方式发出。
    (三)会议于 2019 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。
    (四)公司董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

    (五)公司监事石孟国先生、财务总监刘丹阳先生、董事会秘书史金鹏先生列席
会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案
    公司董事陈昌益先生和魏镇炎先生为 2019 年股票期权激励计划的激励对象,需
对此议案回避表决。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、审议通过关于向 2019 年股票期权激励对象首次授予股票期权的议案
    公司董事陈昌益先生和魏镇炎先生为 2019 年股票期权激励计划的激励对象,需
对此议案回避表决。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    三、上网公告附件

    1、环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关议

案的独立意见




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特此公告。


                 环旭电子股份有限公司董事会

                        2019 年 11 月 30 日




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