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公司公告

环旭电子:第五届董事会第一次会议决议公告2020-04-30  

						 证券代码:601231            证券简称:环旭电子           公告编号:临 2020-044


         环旭电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
    (二)会议通知和材料于 2020 年 4 月 24 日以书面、传真及邮件方式发出。
    (三)会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。
    (四)公司董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
    (五)本次会议由董事长陈昌益先生主持召开,监事会主席石孟国先生、董事会

秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案

    选举陈昌益先生担任公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会一致。陈昌

益先生简历见附件。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    2、审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案

    选举公司第五届董事会各专门委员会委员如下,任期与第五届董事会一致。

  序号     专门委员会名称      主任委员                   委员

                                           魏镇炎先生、陈天赐先生、
   1         战略委员会      陈昌益先生
                                           Neng Chao Chang 先生、钟依华先生




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                                           陈昌益先生、魏镇炎先生、
   2         审计委员会      汤云为先生
                                           储一昀先生、钟依华先生

                                           陈昌益先生、魏镇炎先生、
   3     薪酬与考核委员会    储一昀先生
                                           钟依华先生、汤云为先生

                                           陈昌益先生、魏镇炎先生、
   4         提名委员会      钟依华先生
                                           汤云为先生、储一昀先生



    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

    聘任魏镇炎先生担任公司总经理职务,任期与第五届董事会一致。魏镇炎先生简

历见附件。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    4、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

    聘任魏振隆先生、侯爵先生、林大毅先生、陈逢达先生、刘鸿祺先生、Jing Cao

先生、李志成先生、史金鹏先生、方永城先生、连晋阶先生担任公司资深副总经理;

聘任盛元新先生、游家雄先生、邱宗义先生、林岳明先生担任公司副总经理;聘任刘

丹阳先生担任公司副总经理兼财务总监;上述高级管理人员任期与第五届董事会一

致,简历见附件。



    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    5、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

    聘任史金鹏先生担任公司董事会秘书,任期与第五届董事会一致。史金鹏先生简

历见附件。

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表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



6、审议通过关于《2020 年第一季度报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




特此公告。


                                               环旭电子股份有限公司董事会

                                                      2020 年 4 月 30 日




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附件:相关人员简历



陈昌益先生:1964 年出生,毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British

Columbia),获工商管理学硕士学位。于 1994 年加入日月光半导体制造股份有限公司

(现更名为:日月光投资控股股份有限公司),历任集团总经理室协理,集团旗下福

雷电子股份有限公司(英文名:ASE Test Limited,于美国纳斯达克挂牌上市)财务长,

集团董事长特别助理,集团幕僚长等职务。现任公司董事长、日月光投资控股股份有

限公司董事。曾任花旗银行(台湾)总经理助理,信孚银行台北分行副总经理。目前

同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事。



魏镇炎先生:1954 年 11 月出生,毕业于台湾交通大学。1979 年 8 月加入环隆电气,

历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副

总、公司总经理。目前担任公司董事及总经理职务。



魏振隆先生:1963 年 7 月出生,中国台湾籍,台湾东海大学企管硕士。1987 年 7 月

加入环隆电气,历任工程部经理、开发处处长,事业处副总,事业群资深副总、公司

总经理。目前担任公司资深副总经理职务。



侯爵先生:1956 年 7 月出生,毕业于美国俄亥俄州立大学医学工程研究所。曾任美国

The Ohio State University Hospital 研究员、银兴工业股份有限公司业务经理、环隆电

气副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。



林大毅先生:1963 年 4 月出生,台湾成功大学电机系学士。大学毕业后即在环隆电气

工作,历任工程、生产、事业处等部门主管,曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、

环胜电子(深圳)有限公司总经理、环隆电气台湾厂厂长。目前担任公司资深副总经

理职务。



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陈逢达先生:1962 年 9 月出生,毕业于台湾文化大学法文系。曾任台湾声宝股份有限

公司副理,环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP 专案管理协理、全球人力资源行政

管理协理等职务。目前担任公司资深副总经理职务。



刘鸿祺先生:1956 年 8 月出生,毕业于台湾中原大学电子系。曾任安讯资讯系统股份

有限公司采购工程师、惠普科技股份有限公司经理、环隆电气无线通讯产品事业部负

责人。目前担任公司资深副总经理职务。



Jing Cao 先生: 1959 年 7 月出生,美国籍,拥有美国亚利桑那州立大学双工程硕士

学位,曾任美国敏讯股份有限公司副总经理、泰科电子股份有限公司副总经理、优特

半导体股份有限公司高级副总经理、目前担任公司资深副总经理职务。



李志成先生:1962 年 8 月出生,美国马里兰大学 MBA 学位。曾任台湾积体电路制造

股份有限公司副处长职务,公司副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。



史金鹏先生:1976 年 7 月出生,中国国籍,同济大学经济与管理学院学士,中欧国际

商学院 EMBA。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理,西南证券上海投行部董事,

长城证券投行事业部副总经理,业务三部总经理,董事总经理。目前担任公司资深副

总经理职务及董事会秘书职务。



方永城先生:1964 年 3 月出生,美国凯斯西储大学毕业,机械与航空工程博士学位。

曾任虹晶科技股份有限公司副总经理、嘉技科技股份有限公司副总经理、大众电脑股

份有限公司副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。



连晋阶先生:1967 年 2 月出生,台湾中兴大学毕业,EMBA 学位。曾任矽品公司总

经理特助兼市场主管,Avct and Avct Optical Electronic 公司营运副总,Jmex Solutions

营运副总。目前担任公司资深副总经理。
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刘丹阳先生:1965 年 5 月出生,英国南安普顿大学硕士。曾任毕马威会计师事务所审

计部主任、金鼎证券股份有限公司承销部副理、大华证券股份有限公司国际部副理、

倍利证券股份有限公司国际部副理、宝来证券股份有限公司资本市场部副总经理。目

前担任公司副总经理职务兼财务总监职务。



盛元新先生:1958 年 9 月出生,毕业于台湾大学电机系及台湾大学 EMBA。曾任 Eagle

Test Systems 台湾区总经理、日月光股份副总经理、环隆电气副总经理。目前担任公

司副总经理职务。



游家雄先生:1958 年 12 月出生,毕业于台湾交通大学,学士学位。现担任公司副总

经理职务。



邱宗义先生:1966 年 7 月出生,毕业于台湾科技大学,工业管理硕士学位。现担任公

司副总经理职务。



林岳明先生:1965 年 9 月出生,毕业于台湾逢甲大学电机工程学系学士学位。1995

年加入台湾环隆电气,现担任公司副总经理职务。




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