环旭电子股份有限公司监事会关于
       2019 年股票期权激励计划预留部分激励对象名单的核查意见

    环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等其他相关法律、法规
和规范性文件的规定，对公司 2019 年股票期权激励计划预留部分激励对象名单
进行了核查，并发表核查意见如下：

    （一）列入 2019 年股票期权激励计划预留部分的激励对象名单符合《公司
法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》和 2019 年股票期权激励计划规定的激励对象条件；
    （二）激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之
处；
    （三）激励对象未发生以下任一情形：
    1、激励对象成为公司独立董事或监事；
    2、激励对象成为单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女；
    3、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    4、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    5、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    6、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    7、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    8、激励对象知悉内幕信息而买卖本公司股票的（法律、行政法规及相关司
法解释规定不属于内幕交易的情形除外）、或激励对象泄露内幕信息而导致内幕
交易发生的；
    9、中国证监会认定的其他情形。
    （四）激励对象为公司中层管理人员，不包括公司董事、监事、高级管理人
员单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，我们一致同意本次预留部分股票期权的授予日为 2020 年 9 月 9
日，向 5 名激励对象授予股票期权 114 万份。
环旭电子股份有限公司监事会
           2020 年 9 月 9 日