证券代码：601231             证券简称：环旭电子        公告编号：临 2020-089


        环旭电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议通知和材料于 2020 年 11 月 25 日以书面、传真及邮件方式发出。
    （三）会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开。
    （四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会

秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议三》的议案

    公司拟以发行股份的方式购买 ASDI Assistance Direction S.A.S. （以下简称

“ASDI”）合计持有的 Financière AFG S.A.S. （以下简称“FAFG”）8,317,462 股股

份。根据实际情况沟通协商后，公司已经与 ASDI 签署了《发行股份购买资产框架协

议》《发行股份购买资产框架协议之补充协议》和《发行股份购买资产框架协议之补

充协议之二》（以下简称“原协议”）。

    现结合外部宏观经济环境和 FAFG 的实际经营情况，双方本着平等互利、诚实信

用的原则，经友好协商主要就以下事项对原协议进行修订并签署《发行股份购买资产

框架协议之补充协议之三》：

    1、赔偿托管股份对应价值额由“8,130,169 美元减去任何已付争议数额的等额人

民币，以 ASDI 于登记结算公司办理质押登记日计算的价值为准”调整为“6,097,627

美元减去任何已付争议数额的等额人民币，以 ASDI 于登记结算公司办理质押登记日


                                       1
计算的价值为准”；

    2、净收入托管股份对应价值额由“6,910,475 美元”降至“5,182,857 美元”；

    3、ASDI 在换股交易中取得的公司股份的锁定期为自新股交割日起的“一十二(12)

个月”调整为“三十六(36)个月”；

    4、免除从 2019 年 10 月 1 日至交易完成的标的资产现金对价利息，少数股东的

部分除外。



    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议通过关于新增银行授信额度的议案

    为满足公司对营运资金的需求，公司拟从恒丰银行股份有限公司上海分行取得短

期贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等），金额

为 5,000 万美元。实际金额以和银行签订的合约为准。同时，授权董事长陈昌益先生

签署相关授信文件（包括授信文件的任何补充、变更、修改和展期），包括但不限于

签署相关文件、开立和关闭银行账户等。可由陈昌益先生的亲笔签名（或印章）加上

公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。本次授权的有效期限为自 2020 年 11 月

30 日至 2021 年 6 月 30 日。



    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  环旭电子股份有限公司董事会

                                                          2020 年 12 月 1 日




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