环旭电子:第五届监事会第六次会议决议公告2020-12-01
证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2020-090
环旭电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议通知和材料于 2020 年 11 月 25 日以书面、传真或邮件方式发出。
(三)会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开。
(四)公司监事会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
(五)本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开,公司董事会秘书史金鹏先生列
席会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过关于签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议三》的议案
公司拟以发行股份的方式购买 ASDI Assistance Direction S.A.S. (以下简称
“ASDI”)合计持有的 Financière AFG S.A.S. (以下简称“FAFG”)8,317,462 股股
份。根据实际情况沟通协商后,公司已经与 ASDI 签署了《发行股份购买资产框架协
议》《发行股份购买资产框架协议之补充协议》和《发行股份购买资产框架协议之补充
协议之二》(以下简称“原协议”)。
现结合外部宏观经济环境和 FAFG 的实际经营情况,双方本着平等互利、诚实信
用的原则,经友好协商主要就以下事项对原协议进行修订并签署《发行股份购买资产
框架协议之补充协议之三》:
1、赔偿托管股份对应价值额由“8,130,169 美元减去任何已付争议数额的等额人
民币,以 ASDI 于登记结算公司办理质押登记日计算的价值为准”调整为“6,097,627
美元减去任何已付争议数额的等额人民币,以 ASDI 于登记结算公司办理质押登记日
1
计算的价值为准”;
2、净收入托管股份对应价值额由“6,910,475 美元”降至“5,182,857 美元”;
3、ASDI 在换股交易中取得的公司股份的锁定期为自新股交割日起的“一十二(12)
个月”调整为“三十六(36)个月”;
4、免除从 2019 年 10 月 1 日至交易完成的标的资产现金对价利息,少数股东的
部分除外。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过关于新增银行授信额度的议案
为满足公司对营运资金的需求,公司拟从恒丰银行股份有限公司上海分行取得短
期贷款授信(包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等),金额为
5,000 万美元。实际金额以和银行签订的合约为准。同时,授权董事长陈昌益先生签署
相关授信文件(包括授信文件的任何补充、变更、修改和展期),包括但不限于签署相
关文件、开立和关闭银行账户等。可由陈昌益先生的亲笔签名(或印章)加上公司财
务章进行授信函签署和日常业务操作。本次授权的有效期限为自 2020 年 11 月 30 日至
2021 年 6 月 30 日。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司监事会
2020 年 12 月 1 日
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