证券简称：环旭电子               证券代码：601231         公告编号：2021-026



    环旭电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




         环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第五届董
   事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公
   告如下：

         自2020年1月1日至2021年3月26日，公司股本共增加30,521,042股。其中，因股
   票期权激励计划行权增加4,581,070股，因发行股份购买资产增加25,939,972.00股。

         基于上述情况，公司注册资本由2,179,088,030元变更为2,209,609,072元，公司
   股本从2,179,088,030股增至2,209,609,072股。

         此外，根据《公司法》《证券法》《会计师事务所从事证券服务业务备案管理
   办法》，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，对照表如下
  章节                     修订前                                   修订后
第五条      公司注册资本为人民币 2,179,088,030     公司注册资本为人民币 2,209,609,072 元。
            元。
第十八条 公司的股份总数为 2,179,088,030 股，全     公司的股份总数为 2,209,609,072 股，全部
            部为普通股。                           为普通股。
第 一 百 六 公司聘用取得“从事证券相关业务资       公司聘用在财政会计行业管理系统或中国
十二条      格”的会计师事务所进行会计报表审       证监会会计师事务所与资产评估机构备案
            计、净资产验证及其它相关的咨询服务     系统填报备案信息的会计师事务所进行会
            等业务，聘期 1 年，可以续聘。          计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询
                                                   服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
         除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改《公司章程》事项尚需提交
   股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

         特此公告。

                                                            环旭电子股份有限公司

                                                                   2021年3月30日