证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2021-041
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 04 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：日月光集团总部 B 栋 1 楼会议室（上海市浦东新
区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,747,938,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.5140
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董
事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄添一先生参加会议，其他监事因工作原因
无法出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,747,572,477 99.9791 252,302 0.0144 113,710 0.0065
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,743,502,809 99.7462 1,703,927 0.0975 2,731,753 0.1563
3、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,747,542,177 99.9773 282,602 0.0162 113,710 0.0065
4、 议案名称：关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,747,542,177 99.9773 282,602 0.0162 113,710 0.0065
5、 议案名称：关于《2020 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,747,889,079 99.9972 49,200 0.0028 210 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 46,085,377 99.9880 5,300 0.0115 210 0.0005
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 46,085,377 99.9880 5,300 0.0115 210 0.0005
8、 议案名称：关于 2021 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,705,084,365 97.5483 40,235,871 2.3019 2,618,253 0.1498
9、 议案名称：关于 2021 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,708,761,813 97.7587 35,401,714 2.0253 3,774,962 0.2160
10、 议案名称：关于 2021 年度金融衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,747,932,979 99.9997 5,300 0.0003 210 0.0000
11、 议案名称：关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,747,381,581 99.9681 443,198 0.0254 113,710 0.0065
12、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,747,902,679 99.9980 35,600 0.0020 210 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,747,932,979 99.9997 5,300 0.0003 210 0.0000
14、 议案名称：关于同意控股子公司之间互相提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,747,158,604 99.9554 779,675 0.0446 210 0.0000
15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,703,927,656 97.4821 41,392,580 2.3681 2,618,253 0.1498
16、 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第五届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 Gilles Baruk 1,745,518,334 99.8615 是
Benhamou
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关 于 《 2020
年度董事会
1 63,823,351 99.4298 252,302 0.3931 113,710 0.1771
工作报告》的
议案
关 于 《 2020
年度监事会
2 59,753,683 93.0897 1,703,927 2.6545 2,731,753 4.2558
工作报告》的
议案
关 于 《 2020
年度财务决
3 63,793,051 99.3826 282,602 0.4403 113,710 0.1771
算报告》的议
案
4 关 于 《 2020 63,793,051 99.3826 282,602 0.4403 113,710 0.1771
年年度报告
及其摘要》的
议案
关 于 《 2020
年度利润分
5 64,139,953 99.9230 49,200 0.0766 210 0.0004
配预案》的议
案
关于 2020 年
6 度 日 常 关 联 46,085,377 99.9880 5,300 0.0115 210 0.0005
交易的议案
关于 2021 年
度日常关联
7 46,085,377 99.9880 5,300 0.0115 210 0.0005
交易预计的
议案
关于 2021 年
度使用自有
闲置资金进
8 21,335,239 33.2380 40,235,871 62.6831 2,618,253 4.0789
行理财产品
投资额度的
议案
关于 2021 年
9 度 银 行 授 信 25,012,687 38.9670 35,401,714 55.1520 3,774,962 5.8810
额度的议案
关于 2021 年
度金融衍生
10 64,183,853 99.9914 5,300 0.0083 210 0.0003
品交易的议
案
关于续聘财
11 务 审 计 机 构 63,632,455 99.1324 443,198 0.6905 113,710 0.1771
的议案
关于续聘内
12 部 控 制 审 计 64,153,553 99.9442 35,600 0.0555 210 0.0003
机构的议案
关于修订《公
13 司章程》的议 64,183,853 99.9914 5,300 0.0083 210 0.0003
案
关于同意控
股子公司之
14 63,409,478 98.7850 779,675 1.2146 210 0.0004
间互相提供
担保的议案
关于修订《对
15 外 担 保 管 理 20,178,530 31.4359 41,392,580 64.4851 2,618,253 4.0790
制度》的议案
16.01 Gilles 61,769,208 96.2297 - - - -
Baruk
Benhamou
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 13 项议案为特别决议事项，该议案已经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司为关联股东，已对议案
6、7 回避表决。
3、本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：程铭、冯曼
2、 律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所认为：环旭电子股份有限公司 2020 年年度股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的
人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
环旭电子股份有限公司
2021 年 4 月 24 日
