股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-035
桐昆集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号桐昆股份
总部五楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 824,534,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2560
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及
1
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事陈蕾因公出差请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,487,073 99.9941 47,900 0.0059 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,487,073 99.9941 47,900 0.0059 0 0.0000
2
3、 议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,487,073 99.9941 47,900 0.0059 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,487,073 99.9941 47,900 0.0059 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
3
6、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2018 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2018 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
9、 议案名称：《公司关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 819,448,541 99.3831 5,086,432 0.6169 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司与子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,484,073 99.9938 50,900 0.0062 0 0.0000
11、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2019 年融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 817,737,442 99.1755 6,797,531 0.8245 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况确认的议案》
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,585,210 99.9443 48,800 0.0557 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,585,210 99.9443 48,800 0.0557 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.01、 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.02、 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.03、 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.04、 议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
7
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.05、 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.06、 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.07、 议案名称：利息支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
8
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.08、 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.09、 议案名称：转股期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.10、 议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
9
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.11、 议案名称：转股价格的调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.12、 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.13、 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
10
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.14、 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.15、 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.16、 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
11
15.17、 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.18、 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.19、 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
12
15.20、 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
15.21、 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
13
17、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风
险提示与填补措施>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
14
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
20、 议案名称：关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
21、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股
可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 824,486,173 99.9940 48,800 0.0060 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 736,900,963 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 28,969,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 58,615,739 99.9168 48,800 0.0832 0 0.0000
15
其中:市值
50 万以下普
通股股东 18,248,672 99.7332 48,800 0.2668 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 40,367,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 公 司 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
2018 年度利润 5,210 0
分配的议案》
9 《公司关于聘 82,54 94.1958 5,086 5.8042 0 0.0000
请 2019 年度财 7,578 ,432
务审计机构的
议案》
10 《关于公司与 87,58 99.9419 50,90 0.0581 0 0.0000
子公司之间提 3,110 0
供担保的议案》
12 《 关 于 公 司 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
2018 年度日常 5,210 0
关联交易执行
情况确认的议
案》
13 《 关 于 公 司 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
2019 年度预计 5,210 0
日常关联交易
的议案》
14 《关于公司符 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
合公开发行可 5,210 0
转换公司债券
条件的议案》
15.01 发行证券的种 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
类 5,210 0
15.02 发行规模 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
5,210 0
15.03 票面金额和发 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
行价格 5,210 0
15.04 发行方式和发 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
行对象 5,210 0
16
15.05 债券期限 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
5,210 0
15.06 债券利率 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
5,210 0
15.07 利息支付 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
5,210 0
15.08 担保事项 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
5,210 0
15.09 转股期 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
5,210 0
15.10 转股价格的确 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
定 5,210 0
15.11 转股价格的调 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
整及计算方式 5,210 0
15.12 转股价格向下 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
修正条款 5,210 0
15.13 转股股数确定 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
方式以及转股 5,210 0
时不足一股金
额的处理方法
15.14 赎回条款 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
5,210 0
15.15 回售条款 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
5,210 0
15.16 转股年度有关 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
股利的归属 5,210 0
15.17 向原股东配售 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
的安排 5,210 0
15.18 债券持有人会 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
议相关事项 5,210 0
15.19 本次募集资金 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
用途 5,210 0
15.20 募集资金存管 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
5,210 0
15.21 本次决议的有 87,58 99.9443 48,80 0.0557 0 0.0000
效期 5,210 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
17
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、侯敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次
股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司
章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
桐昆集团股份有限公司
2019 年 4 月 4 日
18