股票代码：601233       股票简称：桐昆股份        公告编号：2019-044



                    桐昆集团股份有限公司
            第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七
届十四次监事会会议通知于 2019 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件、
电话通知等方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日在桐昆股份总部会议
室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席沈昌松先
生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
       一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了 《关于公
司 2019 年一季度报告全文和正文的议案》。
       监事会认真审阅了公司 2019 年一季度报告全文和正文，一致认
为：
       1、公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
       2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019 年一季度的经
营管理状况和财务状况。
       3、在 2019 年一季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
       监事会一致同意该报告全文和正文。
       二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了 《关于公


                                  1
司会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相
关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计准则》和有关政
策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。公司监事会
同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。
                                 桐昆集团股份有限公司监事会
                                            2019 年 4 月 26 日




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