股票代码：601233       股票简称：桐昆股份       公告编号：2019-069



           桐昆集团股份有限公司
     第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七
届十六次监事会会议通知于 2019 年 10 月 14 日通过书面或电子邮件、
电话通知等方式发出。会议于 2019 年 10 月 24 日上午在公司五楼会
议室通过现场表决的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
会议由沈昌松先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司
章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司
三季度报告全文和正文的议案》。
    监事会认真审阅了公司 2019 年三季度报告全文和正文，一致认
为：公司 2019 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实反映公司 2019 年三季度及前三季度的经营管理状况和财务状况，
在 2019 年三季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文和正文。
    二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司
会计政策变更的议案》。
    公司监事会同意根据财政部印发的《关于修订印发合并财务报表
格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）通知要求，对公司现行

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会计政策作出变更。
    公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司
实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次
会计政策的变更。


    特此公告。
                                 桐昆集团股份有限公司监事会
                                           2019 年 10 月 26 日




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