股票代码：601233             股票简称：桐昆股份             公告编号：2021-042


                      桐昆集团股份有限公司
                第八届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



        桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八
届七次监事会会议，经公司监事提议，于2021年4月16日通过书面或
邮件、电话等方式发出会议通知，决定召开监事会临时会议。会议于
2021年4月21日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议
应到监事五名,实到监事五名。会议由监事会主席陈建荣先生主持，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章
程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决
议：
        一、审议通过了《关于调减本次非公开发行A股股票募集资金总
额及发行股份数量的议案》。
        （一）调减本次非公开发行A股股票募集资金总额
        公司拟对本次非公开发行募集资金总额进行调减，调减后募集资
金总额（含发行费用）不超过197,000万元，扣除发行费用后的募集
资金净额将全部用于以下项目：
                                                                             单位：万元
                                                                 本次募集资金使用金
 序号                项目名称                 项目总投资
                                                                         额
           江苏省洋口港经济开发区热电
  1                                                   217,976                   140,000
                 联产扩建项目
          年产 15 万吨表面活性剂、20 万
  2                                                205,000[注]                   57,000
            吨纺织专用助剂建设项目
                  合计                                422,976                   197,000
      注：项目备案总投资额为 29,289 万美元，使用的汇率为 7 人民币元/美元。

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    若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金
投资项目使用金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项
目，不足部分由公司自筹解决。
    募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资
项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资
金投入顺序和金额进行调整。
    （二）调减本次非公开发行A股股票发行股份数量
    公司拟对本次非公开发行股份数量进行调减，调减后本次非公开
发行股份数量不超过122,588,674 股（含本数），本次非公开发行股
票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格，发行数量不为整数的
应向下调整为整数，不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。若
公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发
行数量上限将做相应调整。
    在上述范围内，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的
授权，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若中国
证监会等监管部门对上述发行数量有所调整，以其核准的数据为准。
    除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。
    公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证监会核准的
方案为准。
    具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于调减本次非公开
发行A股股票募集资金总额及发行股份数量的公告》（公告编号：
2021-043）。
    关联监事陈建荣、郁如松已回避表决。表决结果：同意3票，反
对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
    鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，同时公司
已公布了2020年年度报告，公司对非公开发行 A 股股票预案进行了
修订，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
                               2
（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司2021年非公开发行
A股股票预案（修订稿）》。
    关联监事陈建荣、郁如松已回避表决。表决结果：同意3票，反
对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行
性分析报告（修订稿）的议案》。
    鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司对本
次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告进行了修订，具体
内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《桐昆集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）》。
    关联监事陈建荣、郁如松已回避表决。表决结果：同意3票，反
对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件
的非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
    鉴于公司对本次非公开发行股份数量进行了调减，公司与特定对
象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协
议》。该议案的具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《关于与特定对象（关联方）签订<附生效
条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》。
（公告编号：2021-044）。
    关联监事陈建荣、郁如松已回避表决。表决结果：同意3票，反
对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施（修订稿）的议案》。
    鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，同时公司
已公布了2020年年度报告，公司对本次非公开发行的摊薄即期回报及
填补回报措施进行修订，该议案的具体内容详见公司同日发布在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司非
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公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟
采取的措施（修订稿）的公告》。（公告编号：2021-045）。
    关联监事陈建荣、郁如松已回避表决。表决结果：同意3票，反
对0票，弃权0票。
    特此公告


                                 桐昆集团股份有限公司监事会
                                              2021年4月22日




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