桐昆股份:桐昆股份第八届董事会第十三次会议决议公告2021-09-14
股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2021-078
桐昆集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”)
第八届董事会第十三次会议通知于2021年9月1日以书面或电子邮件、
电话等方式发出,会议于2021年9月11日在桐昆股份总部会议室以现
场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。
会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,
会议一致通过如下决议:
一、审议并通过《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账
户并签署监管协议的议案》。
为了规范本次募集资金的存放、使用和管理,根据有关法律法规
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、
《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司及子
公司(募投项目实施主体)根据募集资金的管理需要开设募集资金专
项账户,具体开户情况如下:
序号 户名 开户行 账号
桐昆集团股份有限公 中国工商银行股份有限 1204075029000059948
1
司(主账户) 公司桐乡支行
浙江恒翔新材料有限 中国农业银行股份有限 19370201040059806
2
公司 公司桐乡市支行
南通佳兴热电有限公 招商银行股份有限公司 573901409810805
3
司 嘉兴桐乡支行
同时,公司及子公司拟与保荐机构、相应开户银行签署募集资金
三方或四方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。
1
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用的
管理制度>的议案》。
为保证上市公司财务独立性,防范控股股东、实际控制人及其关
联方占用或者转移公司资金、资产或者其他资源,审议通过了《防范
控股股东及关联方资金占用的管理制度》,内容详见同日公告的《桐
昆集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
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