A股代码：601238                A股简称：广汽集团            公告编号：临2023-030
H股代码：02238                 H 股简称：广汽集团



                  广州汽车集团股份有限公司
            第六届监事会第 12 次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届监事会第
12 次会议于 2023 年 3 月 29 日（星期三）上午 9:00 在广州市天河区珠江新城兴
国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开，本次会议应到监事 6 名，现场出席监事 6
名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限
公司章程》的规定。
    本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》。
    监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司
2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于2022年度财务报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。
    监事会认为公司 2022年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合
《公司章程》和《广州汽车集团股份有限公司股东分红规划2021-2023》要求。
综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及资金需求等因素，符合公司经营现状。
同意2022年度利润分配方案并提请股东大会审议。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过了《关于2022年度内部控制审计报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    9、审议通过了《关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案》。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。


    议案1至议案4、议案8、议案9尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                        广州汽车集团股份有限公司监事会
                                               2023 年 3 月 29 日