A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2023-043
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：香港港湾道 1 号君悦酒店君悦厅三及四
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 148
其中：A 股股东人数 128
境外上市外资股股东人数（H 股） 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,019,641,627
其中：A 股股东持有股份总数 5,668,835,822
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,350,805,805
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.95
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.88
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式
（适用 A 股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，独立董事赵福全、肖胜方、宋铁波，董事丁
宏祥、管大源、刘志军因其他公务安排，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，陈恬监事、曹限东监事、黄成监事、王路监
事、王圆监事因其他公务安排，未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书及部分高级管理人员、相关部室人员出席本次会议，见证律
师、H 股过户处卓佳证券登记有限公司参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,667,662,998 99.9793 1,113,524 0.0196 59,300 0.0011
H股 1,343,189,560 99.4362 3,300,222 0.2443 4,316,023 0.3195
普通股合计： 7,010,852,558 99.8748 4,413,746 0.0629 4,375,323 0.0623
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,667,826,601 99.9821 949,921 0.0167 59,300 0.0012
H股 1,346,489,782 99.6805 0 0.0000 4,316,023 0.3195
普通股合计： 7,014,316,383 99.9241 949,921 0.0136 4,375,323 0.0623
3、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,667,826,501 99.9821 950,021 0.0167 59,300 0.0012
H股 1,346,489,782 99.6805 0 0.0000 4,316,023 0.3195
普通股合计： 7,014,316,283 99.9241 950,021 0.0136 4,375,323 0.0623
4、 议案名称：关于 2022 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,667,641,201 99.9789 1,135,321 0.0200 59,300 0.0011
H股 1,344,691,782 99.5474 1,798,000 0.1331 4,316,023 0.3195
普通股合计： 7,012,332,983 99.8959 2,933,321 0.0418 4,375,323 0.0623
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,667,603,558 99.9782 1,231,764 0.0217 500 0.0001
H股 1,347,653,854 99.7667 2,297,928 0.1701 854,023 0.0632
普通股合计： 7,015,257,412 99.9375 3,529,692 0.0503 854,523 0.0122
6、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,667,302,898 99.9729 1,452,324 0.0256 80,600 0.0015
H股 1,339,632,724 99.1729 10,319,058 0.7639 854,023 0.0632
普通股合计： 7,006,935,622 99.8190 11,771,382 0.1677 934,623 0.0133
7、 议案名称：关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,667,806,001 99.9818 1,029,321 0.0181 500 0.0001
H股 1,346,902,982 99.7111 2,906,000 0.2151 996,823 0.0738
普通股合计： 7,014,708,983 99.9297 3,935,321 0.0561 997,323 0.0142
8、 议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,667,803,101 99.9817 1,032,221 0.0182 500 0.0001
H股 1,349,243,650 99.8844 0 0.0000 1,562,155 0.1156
普通股合计： 7,017,046,751 99.9630 1,032,221 0.0147 1,562,655 0.0223
9、 议案名称：关于广汽财务公司为关联方提供金融服务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,634,128,844 99.3877 34,706,475 0.6122 503 0.0001
H股 758,211,691 56.1303 591,031,956 43.7540 1,562,158 0.1157
普通股合计： 6,392,340,535 91.0636 625,738,431 8.9141 1,562,661 0.0223
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2022 年度利润 460,671,489 99.7332 1,231,764 0.2666 500 0.0002
分配方案的议案
6 关于聘任 2023 年度 460,370,829 99.6681 1,452,324 0.3144 80,600 0.0175
审计机构的议案
7 关于聘任 2023 年度 460,873,932 99.7770 1,029,321 0.2228 500 0.0002
内部控制审计机构的
议案
8 关于非公开发行股票 460,871,032 99.7764 1,032,221 0.2234 500 0.0002
部分募投项目结项并
将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
9 关于广汽财务公司为 427,196,775 92.4861 34,706,475 7.5137 503 0.0002
关联方提供金融服务
的关联交易议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议提请审议的议案，已获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、王志强
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日