证券代码：601268     证券简称： *ST二重      公告编号：临2015-001




           二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
             2014年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决提案的情况。

    ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2014 年第五次

临时股东大会于 2014 年 12 月 31 日下午 14:30 在公司第二会议室召

开；网络投票时间为 2014 年 12 月 31 日上午 9:30—11:30 及下午

13:00—15:00。

    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数

及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数（人）                              21

所持有表决权的股份总数（股）                      1,893,209,804
      占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                   82.55

      其中：通过网络投票出席会议的股东人数                                                    18

               所持有表决权的股份数（股）                                         1,100,280

               占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           0.05

             （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨建辉主持。本

      次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司

      章程》的有关规定。

             （四）公司董事、监事、董事会秘书出席会议。

             二、提案审议情况

             本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表

      决形成以下决议：
议                                                                                                  是
                                                                    反对                  弃权
案                                              同意比                                              否
              议案内容          同意票数                反对票数    比例     弃权票数     比例
序                                              例（%）                                             通
                                                                    （%）                 （%）
号                                                                                                  过
          关于增补宋思忠先
1         生为公司独立董事     1,892,996,904     99.99    212,700   0.01          200     0.00     通过
          的议案

             其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资

      者对上述议案的表决结果为：
     议
                                                 同意               反对                   弃权
     案
                议案内容          同意票数       比例    反对票数   比例      弃权票数     比例
     序
                                                 （%）              （%）                  （%）
     号
            关于增补宋思忠先
     1      生为公司独立董事       90,898,280    99.77    212,700     0.23          200      0.00
            的议案

             三、律师见证情况
    北京国枫凯文律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师对本次股东大会

进行了律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：

公司 2014 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法

有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大

会通过的决议合法有效。

    四、上网公告附件

    北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有

限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

                               二〇一五年一月五日