证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2020-023
骆驼集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路 65 号公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 427,256,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.46
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，受疫情影响，独立董事黄德汉、李晓慧、胡
晓珂以视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 427,215,018 99.9902 41,600 0.0098 0 0
2、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 427,215,018 99.9902 41,600 0.0098 0 0
3、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 427,215,018 99.9902 41,600 0.0098 0 0
4、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度
财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 427,215,018 99.9902 41,600 0.0098 0 0
5、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 427,230,118 99.9937 26,500 0.0063 0 0
6、 议案名称：关于聘请 2020 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 427,215,018 99.9902 41,600 0.0098 0 0
7、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 427,213,118 99.9898 41,600 0.0097 1,900 0.0005
8、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 427,215,018 99.9902 41,600 0.0098 0 0
9、 议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,151,554 99.9866 41,600 0.0105 11,000 0.0029
10、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 427,204,018 99.9876 41,600 0.0097 11,000 0.0027
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
342,119,496 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
67,484,340 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下
17,626,282 99.8498 26,500 0.1502 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 2,576,351 98.9818 26,500 1.0182 0 0
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 15,049,931 100 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于骆驼集团
股份有限公司
51,05 26,50
2019 年度利润 99.9481 0.0519 0 0
8,158 0
分配预案的议
案
9 关于预计骆驼
集团股份有限
51,03 41,60 11,00
公司 2020 年度 99.8970 0.0814 0.0216
2,058 0 0
日常关联交易
的议案
10 关于变更注册
资本暨修订《骆
51,03 41,60 11,00
驼集团股份有 99.8970 0.0814 0.0216
2,058 0 0
限公司章程》的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 关于预计骆驼集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案》
关联股东刘长来（持股数量 28,414,380 股）、路明占（持股数量 5,638,084 股）
因在关联方任职，回避表决。
2、议案 10《关于变更注册资本暨修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》
为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赖元超、南一
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表
决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日