证券简称：骆驼股份         证券代码：601311         公告编号：临2020-031
转债简称：骆驼转债         转债代码：113012
转股简称：骆驼转股         转股代码：191012


               骆驼集团股份有限公司
 关于实施利润分配相应调整“骆驼转债”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
     ● 调整前转股价格：13.29 元/股
     ● 调整后转股价格：10.06 元/股
     ● 骆驼转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 7 月 13 日


    一、转股价格调整依据

    公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了公司 2019
年度利润分配方案，以 2019 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本
扣减不参与利润分配的回购股份 4,249,918 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.10 元（含税），每 10 股送红股 3 股。该股东大会决议公告刊登于 2020
年 5 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站。具体实施情况详见公司同日披露的《骆驼集团股份有限公司 2019 年
年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2020-030）。

    根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，骆驼转债在本次发行之
后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情
况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，公司将依次进
行转股价格调整。

    因此，骆驼转债转股价格将进行调整，本次调整符合《骆驼集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式

    根据《骆驼集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规
定，骆驼转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    根据上述规定，骆驼转债本次调整后转股价格为：
    P1=(P0－D) /（1+n）
    其中：P0 为调整前转股价 13.29 元/股；D 为每股现金红利 0.21 元/股（公
司 2019 年度权益分派涉及差异化分红送转，每股现金红利的具体计算详见公司
于同日披露的《骆驼集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，公告
编号：临 2020-030）；n 为送股率 0.30
    因此调整后的转股价格 P1=（13.29-0.21）/（1+0.3）≈10.06（元/股），
自 2020 年 7 月 13 日起生效。

    骆驼转股自 2020 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 10 日期间停止转股，自 2020 年
7 月 13 日（除权除息日）起恢复转股。

    特此公告。


                                                    骆驼集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2020 年 7 月 7 日