骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会
                      2020 年度履职情况报告


董事会：

    根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会
工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
审计委员会成员，我们 2020 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了相关审计监
督职责。现就 2020 年度工作情况向董事会作如下报告：

    一、 审计委员会基本情况

    公司第八届董事会审计委员会由独立董事李晓慧女士、黄德汉先生及董事会
董事长刘长来先生三名成员组成，其中主任委员为李晓慧女士。全部成员均具有
胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。

    二、审计委员会年度会议召开情况

    2020 年度，审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了全部会议。会议
主要就年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、外部审计机
构聘任、公司定期报告、公司募集资金使用和存放、审计部门定期工作情况等事
项进行了审议，并形成决议。

    三、审计委员会年度主要工作情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    报告期内，我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、
投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环具
备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质及专业能力，能够胜任工作，且勤
勉尽责的完成了公司 2019 年度财务及内部控制审计任务；续聘中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司及广大股东利益的情形；同意继续聘请
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所及内部
控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
    （二）指导内部审计工作

    审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同
时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。我们严格按照有关规定并结合
公司实际情况，对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效
运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

    （三）审阅公司定期报告相关财务报表并发表意见

    董事会审计委员会根据监管要求，切实履行了对本公司的 2019 年年报、2020
年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制
提出了专业的意见和建议。董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，在公司完
成财务报告的编制后，认真审阅公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司
财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整，公允的
反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会
计政策及估计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

    （四）评估内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会对公司内部控制情况进行调查与指导，认真听取本年
度内部控制评价报告和下一年度的内部控制工作计划。经审查公司内部控制自我
评价报告，结合公司内控体系建设的成果，审计委员会未发现公司存在内部控制
方面的重大或重要缺陷，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。

    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会通过通讯会议和电话沟通等方式协调内部审计部门与
外部审计机构沟通交流，积极配合外部审计机构开展工作，进一步提高内部、外
部审计效率和质量，充分发挥内外部审计监督职能。

    四、总体评价

    2020 年，我们作为公司董事会审计委员会的成员，充分发挥监督审查作用，
在监督外部审计机构、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、促进公司完
善内部控制制度等方面较好地履行了各项职责。审计委员会提供的专业意见，为
董事会的科学决策和公司内部控制提供了保障。

    2021 年度，我们将继续秉持客观、审慎、独立的原则，认真、勤勉、忠实地
履行职责，密切关注各项法规要求和监管重点，以及会计准则变化情况，进一步
加强与公司经营管理层、审计机构、财务部门的沟通，科学、有效地履行审计委
员会的职责和义务。

    特此报告。



                                                 骆驼集团股份有限公司
                                                    董事会审计委员会
                                                       2021 年 4 月