证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2021-007



             中国平安保险（集团）股份有限公司
             第九届监事会第十四次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第九届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 1
月 22 日发出，会议于 2021 年 2 月 3 日在深圳市、上海市、北京市以视频连通方
式召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 票。
本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如
下议案：
一、审议通过了《公司 2020 年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
    监事会意见如下：
    （1）《公司 2020 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
    （2）《公司 2020 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实
际情况；
    （3）未发现参与《公司 2020 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；
    （4）通过检视《公司 2020 年年度报告》中所载的本公司报告期内现金分红
政策及利润分配方案的执行情况、本公司 2020 年年度利润分配方案，认为董事

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会严格执行了现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程
序， 并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；
    （5）通过审阅《公司 2020 年年度报告》中因执行中国财政部《企业会计准
则解释第 2 号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，认
为本公司根据《企业会计准则解释第 2 号》并基于资产负债表日可获得信息所作
出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处
理。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度规划实施评估报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的
议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度关联交易情况和关联交易管理制度
执行情况报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》
       表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度可持续发展报告〉的议案》
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了《关于审议〈公司 2020 年度全体董事履职评价报告〉的议案》
    监事会同意本议案附件《公司 2020 年度董事履职工作报告》和《公司 2020
年度独立董事述职报告》，并一致认为公司全体董事 2020 年度履职考评的结果均
为“称职”。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
九、审议通过了《公司 2020 年度监事履职评价报告》
    监事会同意《公司 2020 年度监事履职评价报告》并一致认为公司全体监事
2020 年度履职评价的结果均为“称职”。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
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十、逐项审议通过了《关于推荐第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，
并同意提交股东大会审议
    本公司第九届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序、连贯衔接，
本公司将组建第十届监事会。本公司第十届监事会将由 5 位监事组成，其中外部
监事 2 位、股东代表监事 1 位、职工代表监事 2 位。
    监事会审议通过的第十届监事会非职工代表监事候选人名单如下：
    （1）外部监事候选人：顾立基先生、黄宝魁先生；
    （2）股东代表监事候选人：张王进女士。
    上述非职工代表监事候选人的简历载于本公告附件。
    表决结果：
    顾立基先生、黄宝魁先生及张王进女士的连任提名：赞成 4 票、反对 0 票、
弃权 0 票（监事候选人本人回避表决）


    特此公告。


                                中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
                                             2021 年 2 月 3 日


    附件：本公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历




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    附件：
                本公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历

顾立基 先生               其他主要任职
                          顾先生为深圳市专家协会应用电子学专家。
外部监事
                          前期工作经历
72 岁                     顾先生曾任清华大学深圳研究生院特聘教授，湘电集团有限公司非执
                          行董事，博时基金管理有限公司、深圳市昌红科技股份有限公司、深
自 2009 年 6 月出任监事   圳市创鑫激光股份有限公司独立董事，德华安顾人寿保险有限公司董
                          事，招商局科技集团有限公司及深圳市招商局科技投资有限公司执行
                          董事。2008 年 10 月退休前，顾先生历任中国国际海运集装箱股份有
                          限公司董事总经理，蛇口招商港务股份有限公司董事长和总经理，本
                          公司副董事长，招商银行董事，招商局集团有限公司董事，招商局蛇
                          口工业区有限公司董事总经理，香港海通有限公司董事总经理，招商
                          局科技集团董事总经理以及招商局科技集团有限公司董事长等职务。

                          教育背景及资格
                          清华大学工学学士学位
                          中国科技大学管理科学系工学硕士学位
                          哈佛大学管理学院高级管理课程 AMP(151)证书

黄宝魁 先生               前期工作经历
                          黄先生曾任招商局蛇口工业区有限公司党委副书记、纪委书记。黄先
外部监事                  生曾出任深圳华达电子有限公司副总经理及招商局蛇口工业区有限
                          公司、深圳市蛇口安达实业股份有限公司、深圳蛇口通讯有限公司、
78 岁                     深圳招商石化有限司、招商局物流有限公司等多家公司监事职务。

自 2016 年 6 月出任监事   教育背景及资格
                          吉林大学物理系本科学历
                          高级政工师

张王进 女士               其他主要任职
                          张女士现任卜蜂集团海外有限公司（香港）董事总经理。
股东代表监事
                          前期工作经历
41 岁                     在加入卜蜂集团海外有限公司（香港）之前，张女士曾任职于普华永
                          道会计师事务所审计部以及德勤咨询有限公司并购及重组部。
自 2013 年 6 月出任监事
                          教育背景及资格
                          对外经济贸易大学经济学学士学位
                          北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位
                          澳洲会计师公会会员




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