证券代码：601318        证券简称：中国平安 公告编号：临 2021-016



                中国平安保险（集团）股份有限公司
                第十二届董事会第一次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 3
月 19 日发出，会议于 2021 年 3 月 25 日在深圳市以视频连通方式召开。会议应
出席董事 13 人，实到董事 13 人，会议有效行使表决权票数 13 票。本公司全体
监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议
合法、有效。
    会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《关于审议第十二届董事会专业委员会组成及相关工作细则的
       议案》
    会议同意本公司第十二届董事会各专业委员会人员组成如下：
   1、董事会提名薪酬委员会
    主任委员：欧阳辉
    委员：伍成业、储一昀、刘宏、金李*
    *注：金李先生将待中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）
核准其董事任职资格后，正式出任董事及董事会提名薪酬委员会委员。
   2、董事会审计与风险管理委员会
    主任委员：吴港平*
    委员：杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀
    *注：吴港平先生将待银保监会核准其董事任职资格后，正式出任董事及董
事会审计与风险管理委员会主任委员。在此之前，将由第十一届董事会董事葛明

                                    1
先生继续履行上述职责。
   3、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会
    主任委员：伍成业
    委员：吴港平*、金李*、陈心颖、姚波
    *注：吴港平先生、金李先生将待银保监会核准其董事任职资格后，正式出
任董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会委员。在吴港平先生正式出任董
事会关联交易控制与消费者权益保护委员会委员之前，将由第十一届董事会董事
葛明先生代为履行职责。
   4、董事会战略与投资决策委员会
    主任委员：马明哲
    委员：杨小平、王勇健、欧阳辉、刘宏
    此外，公司亦更新了上述董事会各专业委员会工作细则。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》
    同意选举马明哲先生继续出任本公司第十二届董事会董事长。
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）
三、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及关键岗位人员的议案》
    同意聘任谢永林先生出任本公司总经理兼联席首席执行官，陈心颖女士出
任本公司联席首席执行官兼常务副总经理，姚波先生出任本公司联席首席执行
官、常务副总经理兼首席财务官，蔡方方女士出任本公司副总经理兼首席人力资
源执行官。
    表决结果：赞成 12 票、反对 0 票、弃权 0 票（本人回避表决）
    同意聘任陈克祥先生、黄宝新先生出任本公司副总经理，陈德贤先生出任本
公司首席投资执行官，张小璐女士出任本公司首席运营官，叶素兰女士出任本公
司合规负责人，盛瑞生先生出任本公司董事会秘书，胡剑锋先生出任本公司审计
责任人。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。


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四、审议通过了《关于审议本公司非金融子公司重大关联交易框架协议的议案》
   有关交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》定义的本公司关联交易，
也不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义的本公司关连交易。
   本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告。


                               中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                            2021 年 3 月 25 日




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