证券代码：601318       证券简称：中国平安 公告编号：临 2023-028



           中国平安保险（集团）股份有限公司
         第十二届董事会第十五次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第十二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4
月 12 日发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，
实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司全体监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国
平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
    会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议
案：
一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》及《截至 2023 年 3 月 31 日止 3
个月的未经审核业绩公布》
   《中国平安保险（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告》的具体内容
请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于姚波先生辞任高管的有关事项》
   具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国平安保险（集团）股份有限公司高级管理人员辞职公告》。
    表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。


                                 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 26 日