股票代码：601328          股票简称：交通银行             编号：临 2016-034




                         交通银行股份有限公司

                  第八届监事会第三次会议决议公告

    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    交通银行股份有限公司第八届监事会第三次会议于2016年10月28日在上海

召开。本公司于2016年10月14日以书面形式发出本次会议通知，2016年10月25

日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持。会议应到监事12人，亲自出席监事

9人，委托出席监事3人：顾惠忠监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，书面

委托樊军监事出席会议并行使表决权；闫宏监事因工作原因未能亲自出席本次监

事会，书面委托宋曙光监事长出席会议并行使表决权；张丽丽监事因工作原因未

能亲自出席本次监事会，书面委托樊军监事出席会议并行使表决权。部分监管机

构代表、公司高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)《交通银行股份有限公司2016年三季度业绩报告》
    会议认为本公司2016年三季度业绩报告的编制和审核程序符合法律、行政法

规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按

照有关监管规定予以公开披露。

    表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票

    (二) 《交通银行股份有限公司2015年度监事薪酬方案》

    表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

    同意提交本公司股东大会审议。（宋曙光监事长因与本议案有利害关系回避

表决）



    特此公告



   附件：交通银行股份有限公司 2015 年度监事薪酬方案




                                           交通银行股份有限公司监事会

                                               2016年10月28日
附件：

              交通银行股份有限公司 2015 年度监事薪酬方案
                                                        单位：人民币万元，税前数据
                               2015 年从本公司获得的税前报酬情况
                                                                        是否在股
                                  社会保险、企业年
                                                       其他             东单位或
                         应付     金、补充医疗保险
       姓名    职务                                  货币性    合计     其他关联
                         薪酬     及住房公积金的
                                                       收入             方领取薪
                                    单位缴存部分
                                                                          酬
                           1             2             3      4=1+2+3

   宋曙光     监事长     58.21         15.95           0       74.16       -

注：
1． 2015 年起，本公司中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执
   行。上表中监事税前薪酬为 2015 年度该等人士任职期间全部年度薪酬数额，其中包括
   已于 2015 年年度报告中披露的“已支付薪酬”数额，不含 2015 年度发放的以前年度绩
   效年薪。
2． 外部监事年度薪酬标准已经本公司 2006 年度股东大会审议批准，为每年税前人民币 20
   万元。2015 年，外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。
3． 本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬。
4． 除以上人士外，其他监事不从本公司领取薪酬。