股票代码：601328        股票简称：交通银行           编号：临 2016-043




                    交通银行股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    根据《交通银行股份有限公司章程》第 160 条和第 164 条的规定，经牛锡明

董事长提议，本公司第八届董事会第五次会议以通讯表决方式召开。本公司于

2016 年 12 月 8 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出《关于

召开交通银行股份有限公司第八届董事会第五次会议的通知》和文件。表决截止

日为 2016 年 12 月 15 日。本次会议应当参加表决的董事 18 名，实际参加表决的

董事 18 名。参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有

限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议批准了《关于设立交通银行股份有限公司约翰内斯堡分行的议案》，

同意在南非约翰内斯堡设立交通银行股份有限公司约翰内斯堡分行，并授权高级

管理层或其授权代表办理有关报批、筹建等各项工作。

    （同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票）



                                                                         1
特此公告




           交通银行股份有限公司董事会

                2016 年 12 月 15 日




                                        2