A股股票代码：601336       A股股票简称：新华保险     编号：临2019-016号
 H股股票代码： 01336       H股股票简称：新华保险




         新华人寿保险股份有限公司
     第六届监事会第十五次会议决议公告

       新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 15 日以电
子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通
知和材料，会议于 2019 年 4 月 26 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华
保险大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事 4 人，现场出席 4 人。会议由
王成然监事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的
决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过《关于〈2019 年第一季度报告〉的议案》。

    按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司《2019 年
第一季度报告》，监事会认为：

    1、公司《2019 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定；

    2、公司《2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况；

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   3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司《2019 年第一季度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。

   表决情况：同意   4   票，反对   0     票，弃权   0   票。

   （二）审议通过《关于〈2018 年度发展规划全面评估报告〉的议案》。

   表决情况：同意   4   票，反对   0     票，弃权   0   票。


   特此公告。



                                           新华人寿保险股份有限公司监事会


                                                           2019 年 4 月 26 日




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