证券代码：601339     证券简称：百隆东方      公告编号：2019-012


                       百隆东方股份有限公司
             第三届董事会第二十一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月25日在公司总部会议室以现
场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。
会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所
形成决议合法有效。
   经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
   一、审议通过《2019年第一季度报告》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   具体报告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方2019年第一
季度报告》
   二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2019-014）
   备查文件
   百隆东方第三届董事会第二十一次会议决议
   特此公告。


                                              百隆东方股份有限公司董事会


                                                          2019年4月25日


                                  1