证券代码：601339      证券简称：百隆东方      公告编号：2022-024


                       百隆东方股份有限公司

            第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2022 年 6 月 21 日上午 9 时以现场表决结合通讯表决方式召开，由董事长杨卫
新先生主持。本次会议通知于 2022 年 6 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。
应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人。公司部分高级管理人员列席本次
会议。
   本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年第一期股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》
    鉴于公司已经实施了 2021 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2021 年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，经
与会董事审议，决定对公司 2021 年第一期股票期权激励计划股票期权的行权价
格进行调整，经过调整，股票期权的行权价格由 3.73 元/股调整为 3.23 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2021 年第一期股票期权激励计划股票期
权行权价格的公告》（公告编号：2022-026）。
    董事杨勇、张奎为本次激励对象，对本次议案回避表决。

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       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
    （二）审议通过《关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权
行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议
案》
    鉴于公司已经实施了 2021 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2021 年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，经
与会董事审议，决定对公司 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权的行权价
格进行调整，经过调整，股票期权的行权价格由 4.13 元/股调整为 3.63 元/股。
    鉴于 2 名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，将激励对象由
163 人变更为 161 人，授出期权数量由 2,200.0008 万份变更为 2,187.0008 万份。
对上述激励对象持有的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划股票期
权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的
公告》（公告编号：2022-027）。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划第一个行权期
符合行权条件的议案》
    经审议，董事会认为:公司 2021 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行
权条件已成就，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计 2
名，可行权数量合计 120 万份，行权价格为 3.23 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划第一个行权
期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-028）。
    董事杨勇、张奎为本次激励对象，对本次议案回避表决。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期

                                     2
符合行权条件的议案》
    经审议，董事会认为:公司 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行
权条件已成就，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计
161 名，可行权数量合计 656.10024 万份，行权价格为 3.63 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权
期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-029）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    三、备查文件
   1、百隆东方股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
   2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议决议的独立意见。
   特此公告。




                                               百隆东方股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 6 月 22 日




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