股票代码：601360           股票简称：三六零           编号：2021-041号


                   三六零安全科技股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日以

通讯表决的方式召开第六届监事会第二次会议。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：在募集资金到位前，公司通过自筹资金提前投入募集资金投资
项目的行为能更好地推动募集资金投资项目的建设，公司以募集资金置换预先投
入的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本

次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，且已履行了必要的决策程序，
符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预
先投入的自筹资金。

    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预
先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-042 号）。



    特此公告。



                                     三六零安全科技股份有限公司监事会
                                                  2021 年 6 月 23 日