证券代码：601366         证券简称：利群股份        公告编号：2021-035
债券代码：113033         债券简称：利群转债
转股代码：191033         转股简称：利群转股



                    利群商业集团股份有限公司
                   关于公司聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开
的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，
经董事长提名，同意聘任吴磊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。
    吴磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行
董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担
任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将吴磊先
生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。（简历附
后）


    特此公告。




                                              利群商业集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日


                                   1
简历：

吴磊先生，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年参加工作，
历任利群集团总裁办公室科员、主任科员、即墨商厦总经办副主任，2011 年 9 月
至 2015 年 6 月任利群商业集团证券事务代表，2015 年 7 月至 2017 年 6 月任山
东瑞朗医药股份有限公司董事会秘书，2017 年 7 月至今，任利群商业集团总裁
办公室副主任。




                                    2