广西绿城水务股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料




    广西绿城水务股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议材料




            二〇二一年九月十五日
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                                                       目       录


2021 年第三次临时股东大会会议须知 .................................................................................... 1

2021 年第三次临时股东大会议程 ............................................................................................ 2

议案一：关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 ................................... 3
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                        广西绿城水务股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：
    为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规
定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
     一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
     二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务
工作。
     三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单
位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
     五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但
不享有本次会议的现场表决权。
     六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主
题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘
密及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
     七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
     八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结
果当场以决议形式公布。
     九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行见证并发
表法律意见书。
     十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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                     2021 年第三次临时股东大会议程

       一、会议基本情况
    1、现场会议时间：2021 年 9 月 15 日上午 10：00
    2、现场会议地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会
议室
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 15 日
    3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    4、会议主持者：黄东海先生
    5、会议见证律师：广西智尔律师事务所律师


       二、会议主要议程
       1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
       2、选举监票、计票人员；
       3、提请股东审议《关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
       4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
       5、逐项对议案进行表决；
       6、统计表决结果；
       7、宣布表决结果；
       8、宣读大会决议；
       9、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
       10、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
       11、大会主持人宣布会议结束。




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议案一：


       关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一所具有证券业务审计资质的大型综合性
会计师事务所，在全国拥有 25 个分支机构，注册会计师逾 1000 人，为不同区域的客
户提供包括审计、税务和咨询等全方位专业服务，包括 200 余家上市公司，3000 多家
大型国有、外资及民营企业，具有为上市公司提供审计服务的能力和业务经验，能够
满足公司年度财务报表和内部控制审计要求，且该所 2019-2020 连续两年为公司提供
了年度审计服务，服务期间能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成
了公司年度审计工作。为此，公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
2021 年度财务报表及内部控制审计机构，财务报表审计费用为 71 万元，内部控制审计
费用为 28 万元，上述费用包含差旅费、食宿费、相关税费及快递费等所有费用。
    本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。




                                                广西绿城水务股份有限公司董事会
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