证券代码：601369             证券简称：陕鼓动力         公告编号：临 2019-022


                   西安陕鼓动力股份有限公司
                 第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 16 日在西安市
高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2019
年 4 月 4 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席朴海英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    二、审议并通过了《关于公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项
说明的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    三、审议并通过了《关于公司 2018 年年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    四、审议并通过了《关于公司 2018 年年度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。
    上述第一项议案、第四项议案需要提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。


                                                 西安陕鼓动力股份有限公司监事会
                                                          2019年4月16日

                                     - 1 -                    www.shaangu.com