第七届董事会第十一次会议



                 西安陕鼓动力股份有限公司独立董事
关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案、关于
公司 2019 年度日常关联交易的议案、关于公司 2018 年年度利润
分配预案的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于公司
             2019 年购买短期理财产品的议案的独立意见


各位董事：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《西安陕鼓动
力股份有限公司章程》有关规定,作为西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，我们就关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案、关于公
司 2019 年度日常关联交易的议案、关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案、关于公
司续聘会计师事务所的议案、关于公司 2019 年购买短期理财产品的议案发表以下独立
意见：
    1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，
结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规
定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意《关于公司 2018 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬的议案》，并提交公司股东大会审议。
    2、公司 2019 年度日常关联交易议案的表决程序合法，关联董事均回避了表决，交
易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展，交易价格均参照
市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司利益和全体股东
合法权益的情形。同意《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》，并提交公司股东
大会审议。
     3、公司 2018 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、
稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。同意《关于公司 2018 年年度利润分
配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。
    4、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能
够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见



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真实、准确，能够反映公司的实际情况。同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，
并提交公司股东大会审议。
    5、公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金进行理财，
增加公司投资收益。公司理财事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公
司制订了切实有效的内控措施和制度，使资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全
体股东利益的情况。同意《关于公司 2019 年购买短期理财产品的议案》，并提交公司
股东大会审议。




                                                       二〇一九年四月十六日




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