证券代码：601369           证券简称：陕鼓动力             公告编号：临 2019-027


                     西安陕鼓动力股份有限公司
                 第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2019
年5月13日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议通知及会议资料已于2019年5月10日以电子邮件形式和书面形式发给各位董
事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会
议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司副总经理兼董事会秘书杨季初先生辞职的议案》
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    二、审议并通过了《关于聘任柴进先生为公司董事会秘书的议案》
    具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任公司董事会秘书
的公告》（临 2019-028）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    三、审议并通过了《关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司投资并运营安徽首
矿大昌金属材料有限公司新建 2.5 万 Nm3/h 空分项目的议案》
    具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风
气体股份有限公司对外投资公告》（临 2019-029）。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    特此公告。


                                             西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年五月十四日


                                     - 1 -                    www.shaangu.com