证券代码：601369         证券简称：陕鼓动力           公告编号：临 2019-039


                    西安陕鼓动力股份有限公司
                第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2019
年 9 月 10 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2019 年 9 月 9 日以电子邮件形式和书面形式发给各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。
会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据 2019 年 2 月 28 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2018 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定以
2019 年 9 月 10 日为授予日，向 21 名激励对象预留授予 160 万股限制性股票。
    具体内容见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性
股票的公告》（临 2019-040）。
    全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    因陈党民、李付俊为公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议
案，由公司其他非关联董事进行表决。
    表决结果：同意7票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；
弃权0票，占公司表决董事的0%。
    二、审议并通过了《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>、<股东大会议事
规则>、<董事会议事规则>部分条款的议案》
    具体内容见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于修订<公司章程>、<股东大会
议事规则>、<董事会议事规则>的公告》（临2019-042）。
     该议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。

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    三、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东
大会的通知》（临2019-043）。
    表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；
弃权0票，占公司全体董事的0%。


    特此公告。
                                        西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                             2019 年 9 月 10 日




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